Un ex ingeniero de Microsoft recibe una sentencia de 9 años por fraude fiscal que involucra a Bitcoin

Un antiguo ingeniero de software de Microsoft ha sido condenado a 9 años de prisión por defraudar a la compañía con más de 10 millones de dólares en lo que se ha descrito como el primer caso de Bitcoin con un ‚componente fiscal‘.

De acuerdo con un archivo oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el ucraniano Volodymyr Kvashuk trabajó para Microsoft como empleado oficial desde agosto de 2016 hasta junio de 2018, cuando fue despedido de la compañía. Casi dos años después fue condenado a 9 años de cárcel por 18 delitos federales.

La investigación reveló que durante los siete meses de su actividad ilegal, Kvashuk transfirió más de 2,8 millones de dólares en Bitcoin Pro a sus cuentas bancarias y de inversión. Kvashuk llegó incluso a presentar declaraciones de impuestos falsas en las que afirmaba que el Bitcoin que había recibido era un regalo de un pariente.

Kvashuk fue condenado por un jurado en febrero de 2020 por cinco cargos de fraude electrónico, seis cargos de blanqueo de dinero, dos cargos de robo de identidad con agravantes, dos cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas, y un cargo cada uno de fraude de correo, fraude de dispositivos de acceso y acceso a una computadora protegida en apoyo del fraude.

Vivir una vida de lujos robados

El informe de los registros del caso y el testimonio del juicio esbozaron cómo Kvashuk participó en las pruebas de la plataforma de ventas al por menor en línea de Microsoft. Usando su acceso, el ingeniero de software comenzó a robar „valor almacenado de dinero“ en forma de tarjetas de regalo.

Kvashuk luego revendió el valor en Internet y utilizó las ganancias mal habidas para comprar una casa frente al lago de 1,6 millones de dólares, así como un lujoso vehículo Tesla de 160.000 dólares.

El ingeniero de software comenzó lentamente al principio y utilizó el acceso a su propia cuenta para robar un total de unos 12.000 dólares, que se componía de cantidades más pequeñas a la vez. La avaricia de Kvashuk bien pudo haber sido su perdición, ya que luego comenzó a usar cuentas de correo electrónico de prueba de sus compañeros de trabajo para continuar con su plan.

Dados sus antecedentes como desarrollador de software, Kvashuk intentó cubrir sus huellas digitalmente utilizando un servicio de mezcla de Bitcoin para ocultar la fuente inicial de los fondos que se estaban depositando en su cuenta bancaria personal.

El primer caso de Bitcoin que tiene un componente fiscal.

Durante su juicio, Kvashuk había afirmado que no tenía intención de defraudar a Microsoft y sostenía que había estado trabajando en un proyecto especial para beneficiar a la empresa. Los fiscales también señalaron que el comportamiento de Ucrania había puesto en peligro las carreras de otros empleados de Microsoft.

„Kvashuk utilizó las ganancias para vivir la vida de un millonario, conduciendo un coche de 160.000 dólares y viviendo en una casa frente al mar de 1,6 millones de dólares.  El plan de Kvashuk involucraba mentiras y engaños a cada paso.  Puso a sus colegas en la línea de fuego usando sus cuentas de prueba para robar CSV.  En lugar de asumir la responsabilidad, testificó y dijo una serie de mentiras escandalosas.  No hay señales de que Kvashuk sienta algún remordimiento o arrepentimiento por sus crímenes“, decía una nota de los fiscales al tribunal.

Kvashuk fue declarado culpable después de que un jurado deliberara durante unas 5 horas tras un juicio de cinco días en el tribunal. También se le ordenó que pagara más de 8,3 millones de dólares en concepto de restitución por sus delitos y se enfrenta a la deportación a Ucrania después de haber cumplido su pena de prisión.

El agente especial del IRS-CI, Ryan Korner, dijo que el juicio será un aprendizaje y una declaración para los autores de los cibercrímenes.

„El juicio de Volodymyr Kvashuk marcó una gran victoria para el IRS-CI y el equipo federal de cibercrímenes. Los actos criminales de Kvashuk de robar a Microsoft, y la subsiguiente presentación de declaraciones de impuestos falsas, es el primer caso de Bitcoin en la nación que tiene un componente fiscal. En pocas palabras, la sentencia de hoy demuestra que no se puede robar dinero a través de Internet y pensar que Bitcoin va a ocultar sus conductas delictivas“, dijo Korner.